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【一线警讯】郑州警方侦破一起投资比特币电信诈骗案
发布日期:2019-10-08 05:10   来源:未知   阅读:

  一年前,郑州市民李某通过微信、QQ等平台认识两名网友,交流中李某透露自己平时信佛,此后两名网友每天都会和李某大谈“佛”事,最终取得其信任。之后,两人便以投资比特币为由,让李某上钩向其提供的平台账户转账。在一年时间内,李某先后向其转了145万元,不料想,丰厚的回报还没看到,李某深信不疑的两名“好友”竟消失了……如梦初醒的李某这才到公安机关报案,警方顺线追踪,在不到一个月时间内成功破获了这起省公安厅挂牌督办的电信诈骗案件。

  9月26日,郑州市公安局文化路分局通报了该起案件的侦破情况,并向受害人返还追回的赃款63万元。目前,涉案嫌疑人郑某琼等4人已到案,案件正在进一步侦办中。

  2018年9月14日,郑州市民李某偶然通过微信加了一个好友,二人便闲聊起来。期间,李某说到自己信佛,对方立即回应也是信佛之人,有了共同话题,李某放松了警惕。

  “当时他说他40多岁,和我是同龄人,平时做生意,闲暇之时喜欢研究佛学,和我的经历十分相似,还发了自己的照片让我看,觉得挺投缘的,就多聊了些。”据李某介绍,该网友向其推荐说炒比特币容易挣大钱,自己已经挣了不少,还把自己的老师介绍给她。

  就这样,李某开始在微信、QQ上与这两个新“朋友”聊起投资来。抵不住诱惑,李某于去年年底向“好友”指定的投资平台账户上转了27万元。

  “我不是太懂,都是他们帮我操作,开始也有一些回报,觉得挺不错的。”李某介绍,后来对方就告诉她说,投的太少赚的也少,还不如投一把大的,回报丰厚,更划算。

  今年3月份,李某正好回来一批工程款,再加上俩“好友”的不断游说,便再次向其提供的平台转了100余万元。其后,对方一直让李某安心等待,肯定会有巨额回报。

  直到今年8月25日,李某发现自己的两名微信“好友”竟把自己拉黑,她这才意识到自己上当受骗,于是赶到郑州市公安局文化路分局报案。

  接到李某报案后,省公安厅、郑州市公安局高度重视,将此案列为省厅督办案件展开侦办。郑州市公安局反诈中心第一时间介入,文化路分局迅速成立专案组,展开侦破。

  “根据受害人提供的信息,我们专案组立即兵分两路,全力开展工作。”文化路分局副局长邵枫介绍,一组警力根据被害人提供的嫌疑人收款银行账号,查询资金流向;第二组根据受害人提供的嫌疑人使用的微信、QQ等账号,开展调查。

  专案民警在查询嫌疑人资金流向过程中,先后查询涉案银行卡800多张,冻结涉案银行卡70多张。反诈中心民警丁振华和侦查员吴伟利、杨杨通过细致工作,在大量的银行交易明细中精准发现被骗资金经过大量的账户回流,最终集中到一张卡中,其开户人名叫郑某琼。

  “我们通过一系列的信息研判比对,最终锁定郑某琼有重大作案嫌疑。”文化路分局案件侦办大队副大队长王科介绍说。

  随即,专案组围绕郑某琼展开调查。8月30日,通过分析研判,专案组最终确定嫌疑人郑某琼在厦门落脚。9月3日,文化路分局案件侦办大队副大队长屈志坤带领民警奔赴厦门开展抓捕工作。

  9月5日凌晨5点左右,专案组民警在厦门警方协助下,锁定郑某琼躲藏在厦门市内一家足浴馆内,并当场将其控制。经突审,郑某琼对其伙同上官某坤(案发前因在福建涉嫌其他诈骗案件已被福建警方刑事拘留)以投资比特比为由诈骗被害人李某145万元的犯罪事实供认不讳。

  郑、上官二人落网后,专案民警顺藤摸瓜,查实了犯罪嫌疑人上官的女朋友叶某涉嫌帮助该二人积极转移赃款,藏匿资金。9月8日,叶某被警方抓获。

  “抓到后才发现他们都是90后的年轻人,行骗时却将自己伪装成四五十岁的中年人,照片也是在网上拼凑的。”王科说。

  在进一步调查中,专案民警了解到,郑、上官二人于2018年在厦门中舟博睿公司上班,被公司组织实施诈骗。据二人供述,他们在该公司工作时,按照公司要求吸引客户进行贵金属、股票、比特币等投资,诈骗客户将资金投入其虚拟的平台中,对客户实施诈骗。

  李某去年被骗的27万元就是该二人在公司工作时拉揽的客户。他们离职后,一直同李某保持联络,聊天中得知李某还有闲散资金,随即继续编织谎言,吸引其继续投资比特币,再次诈骗了李某100余万元。

  经侦查,专案组掌握厦门中舟博睿公司法人李某彬有重大作案嫌疑,但其公司所在地为海口市。于是专案组成员迅速赶至海口进行核查,但该公司已于今年8月份解散,走访中得知李某彬极有可能返回福建老家藏匿。香港九龙坛wwn9445gcomo“虽然早已划定红线,

  9月12日下午14时,在福建警方配合下,通过大量侦查走访,专案民警掌握李某彬在当日11时,出现在位于漳州市诏安县一小区内。

  民警迅速赶至距离龙岩300多公里的诏安县,到该小区进行排查,但只发现了李某彬的车辆,人已没了踪迹。在这种情况下,民警一边寻找李某彬,一边在当地警方协助下做几名嫌疑人家属的工作。

  9月13日,文化路分局副局长邵枫前往郑某琼家中,与其家人沟通交流,最终说服其家人积极退赃。当日,其家人退款55万元,叶某家属退赃8万元。当晚,邵枫又赶到诏安县,与李某彬家人进行交谈,最终李某彬于15日凌晨到专案组投案。

  经审讯,李某彬交代出公司的实际运营者叫管某某。后通过核查,发现管某某已于8月份因涉嫌其他诈骗案件被哈尔滨警方抓获。至此,该案件成功告破。

  针对此类案件,郑州市公安局犯罪侦查局反诈中心主任郝锐在采访中提醒大家:诱骗投资理财都有常用套路,先是通过社交软件、自媒体软件、交友网站等物色目标。加为好友后,对你无微不至的关怀,同时向你开放所谓朋友圈,实际上都是假的。

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